Europol, İspanyol polisinin Avrupa’nın en çok aranan şüphelilerinden birini kara para aklama suçundan tutukladığını söyledi.
İrlanda-İngiliz ikili uyruklu kişi, aylarca süren bir operasyonun ardından Pazartesi günü güneydeki Malaga kentinde gözaltına alındı.
Adam, dünya çapındaki suç örgütleri için 200 milyon Euro’dan fazla yasadışı kara para aklamakla suçlanıyor.
Paranın, herhangi bir fiziksel parasal işlem kaydetmeyen hawala yeraltı bankacılık sistemi kullanılarak aktarıldığı iddia ediliyor.
Yetkililer, İspanyol yetkililerin bir dizi aracın gizli bölmelerinde gizlenmiş olarak bulunan 200 kilogram kokain ve 500.000 € nakit ele geçirmesinin ardından 2021 yılının başlarında soruşturmaya başladı.
Europol tarafından yapılan açıklamada, İspanya’da ve İngiltere’de bir kişinin daha tutuklandığı ve 11 mülkün arandığı belirtildi. Beyan . Şüphelilerden biri, suç örgütlerine araç temin ettiği iddia edilen bir araba galerisi işletiyor.
Ajans, “Baş şüpheli ve ortakları, suç örgütlerinden daha sonra diğer ülkelerdeki diğer suç örgütlerine ‘teslim edecekleri’ büyük miktarlarda nakit toplamaktan sorumluydu” dedi.
Soruşturmaya yakın bir kaynak AFP’ye ana şüphelinin 62 yaşındaki John Francis Morrissey olduğunu söyledi. Europol kimliğini doğrulamadı.
Ajans, adamın, ABD tarafından yaptırım uygulanan İrlandalı organize suç patronu Daniel Kinahan’ın uluslararası karteliyle bağlantıları olduğunu bildiğini belirtti.
Europol, “Bu yılın Nisan ayında, bu kişi ve şirketi ABD Hazine Bakanlığı tarafından Kinahan klanına destek sağlamak üzere görevlendirildi.” dedi.
“Ana şüpheli, Avrupa çapında bir dizi yüksek profilli ceza davasına karıştığı için Europol tarafından yüksek değerli bir hedef olarak kabul edildi.”
18 aylık soruşturma, İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Hollanda polisi ve İrlandalı Garda’nın yanı sıra İspanya’dan Guardia Civil tarafından yönetildi.
İrlanda-İngiliz ikili uyruklu kişi, aylarca süren bir operasyonun ardından Pazartesi günü güneydeki Malaga kentinde gözaltına alındı.
Adam, dünya çapındaki suç örgütleri için 200 milyon Euro’dan fazla yasadışı kara para aklamakla suçlanıyor.
Paranın, herhangi bir fiziksel parasal işlem kaydetmeyen hawala yeraltı bankacılık sistemi kullanılarak aktarıldığı iddia ediliyor.
Yetkililer, İspanyol yetkililerin bir dizi aracın gizli bölmelerinde gizlenmiş olarak bulunan 200 kilogram kokain ve 500.000 € nakit ele geçirmesinin ardından 2021 yılının başlarında soruşturmaya başladı.
Europol tarafından yapılan açıklamada, İspanya’da ve İngiltere’de bir kişinin daha tutuklandığı ve 11 mülkün arandığı belirtildi. Beyan . Şüphelilerden biri, suç örgütlerine araç temin ettiği iddia edilen bir araba galerisi işletiyor.
Ajans, “Baş şüpheli ve ortakları, suç örgütlerinden daha sonra diğer ülkelerdeki diğer suç örgütlerine ‘teslim edecekleri’ büyük miktarlarda nakit toplamaktan sorumluydu” dedi.
Soruşturmaya yakın bir kaynak AFP’ye ana şüphelinin 62 yaşındaki John Francis Morrissey olduğunu söyledi. Europol kimliğini doğrulamadı.
Ajans, adamın, ABD tarafından yaptırım uygulanan İrlandalı organize suç patronu Daniel Kinahan’ın uluslararası karteliyle bağlantıları olduğunu bildiğini belirtti.
Europol, “Bu yılın Nisan ayında, bu kişi ve şirketi ABD Hazine Bakanlığı tarafından Kinahan klanına destek sağlamak üzere görevlendirildi.” dedi.
“Ana şüpheli, Avrupa çapında bir dizi yüksek profilli ceza davasına karıştığı için Europol tarafından yüksek değerli bir hedef olarak kabul edildi.”
18 aylık soruşturma, İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Hollanda polisi ve İrlandalı Garda’nın yanı sıra İspanya’dan Guardia Civil tarafından yönetildi.