Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank, uluslararası bir kara para aklama skandalı nedeniyle 470 milyon avro para cezasına çarptırıldı.
Danimarka mali gözlemcisi, bankanın ABD’de bir davayı sonuçlandırmasından sadece birkaç saat sonra Çarşamba günü 3,5 milyar kron para cezası verdi.
Savcı Jens-Christian Bülow, bunun Danimarka’daki bir kara para aklama davasında “şimdiye kadar verilen en büyük para cezası” olduğunu söyledi.
Salı günü Danske Bank, ABD bankalarına yönelik dolandırıcılık soruşturmalarını çözmek için 2 milyar dolar (1.9 milyar avro) almayı da kabul etti.
Şirket bunu kabul etti Estonya’daki yan kuruluşu aracılığıyla yaklaşık 200 milyar avro aklandı2007 ve 2015 arasında.
Skandal, 2018’de bir iç denetimin Danimarka bankasının sistemlerinde “bir dizi büyük eksiklik” bulmasının ardından patlak verdi.
ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Danske Bank, ABD mali sistemine yasa dışı erişim elde etmek için kusurlu kara para aklama önleme sistemleri, yetersiz işlem izleme yetenekleri ve yüksek riskli offshore müşterileri hakkında ABD düzenleyicilerine yalan söyledi.” .
Para cezasına ek olarak Danimarka, Danske’nin yan kuruluşlarının işlemlerinden elde edilen 1.25 milyar krona (168 milyon €) el koydu.
Savcı Bülow, “Bir bankanın kara para aklama alanında gerekli kurumsal yönetime ve iç kontrollere sahip olmaması ve olası kara para aklamayla ilgili uyarılara doğru ve hızlı tepki vermemesi son derece ciddidir.”
Danske Bank, o zamandan beri kara para aklama mevzuatına uyumunu geliştirdiğini ve Baltık ülkeleri ve Rusya’daki yan kuruluşlarını kapattığını söylüyor.
Danimarka mali gözlemcisi, bankanın ABD’de bir davayı sonuçlandırmasından sadece birkaç saat sonra Çarşamba günü 3,5 milyar kron para cezası verdi.
Savcı Jens-Christian Bülow, bunun Danimarka’daki bir kara para aklama davasında “şimdiye kadar verilen en büyük para cezası” olduğunu söyledi.
Salı günü Danske Bank, ABD bankalarına yönelik dolandırıcılık soruşturmalarını çözmek için 2 milyar dolar (1.9 milyar avro) almayı da kabul etti.
Şirket bunu kabul etti Estonya’daki yan kuruluşu aracılığıyla yaklaşık 200 milyar avro aklandı2007 ve 2015 arasında.
Skandal, 2018’de bir iç denetimin Danimarka bankasının sistemlerinde “bir dizi büyük eksiklik” bulmasının ardından patlak verdi.
ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Danske Bank, ABD mali sistemine yasa dışı erişim elde etmek için kusurlu kara para aklama önleme sistemleri, yetersiz işlem izleme yetenekleri ve yüksek riskli offshore müşterileri hakkında ABD düzenleyicilerine yalan söyledi.” .
Para cezasına ek olarak Danimarka, Danske’nin yan kuruluşlarının işlemlerinden elde edilen 1.25 milyar krona (168 milyon €) el koydu.
Savcı Bülow, “Bir bankanın kara para aklama alanında gerekli kurumsal yönetime ve iç kontrollere sahip olmaması ve olası kara para aklamayla ilgili uyarılara doğru ve hızlı tepki vermemesi son derece ciddidir.”
Danske Bank, o zamandan beri kara para aklama mevzuatına uyumunu geliştirdiğini ve Baltık ülkeleri ve Rusya’daki yan kuruluşlarını kapattığını söylüyor.