ABD Adalet Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iki Estonya vatandaşının Estonya’nın Tallinn kentinde 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosuna karıştıkları iddiasıyla suçlandıktan sonra tutuklandığını açıkladı.
Sanıklar, her ikisi de 37 yaşındaki Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin’in çok yönlü bir planla yüzbinlerce kurbanı dolandırdıkları düşünülen.
Bakanlık, ikilinin kurbanlarını, sanıkların HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetiyle hileli ekipman kiralama sözleşmelerine soktuğunu söyledi.
Adalet Bakanlığı, Potapenko ve Turõgin’in mağdurlara Polybius Bank adlı sahte bir sanal para bankasına yatırım yaptırdığını ve söz verilen temettüleri asla ödemediğini söyledi.
Departman ayrıca, kurbanların dolandırıcı olduğu iddia edilen şirketlere 575 milyon doların üzerinde ödeme yaptığını ve her ikisinin de daha sonra dolandırıcılık gelirlerini aklamak ve gayrimenkul ve lüks arabalar satın almak için paravan şirketleri kullandıklarını iddia etti.
İddianame, 27 Ekim’de ABD’nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinin Batı Bölgesi’ndeki büyük jüri tarafından iade edildi ve Pazartesi günü açıldı.
Hem Potapenko hem de Turõgin’in bir temsilcisine yorum için hemen ulaşılamadı.
Adalet Bakanlığı’nın ceza dairesinden Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite Jr, “İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten hayret verici” dedi. ABD ve Estonya makamları bu varlıklara el koymak ve zaptetmek ve bu suçlardan kar elde etmek için çalışıyor.”
Bakanlık, FBI tarafından soruşturulduğunu iddia ettikleri davanın en az 75 gayrimenkul, altı lüks araç ve kripto para cüzdanı içerdiğini söyledi.
Sanıklar, her ikisi de 37 yaşındaki Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin’in çok yönlü bir planla yüzbinlerce kurbanı dolandırdıkları düşünülen.
Bakanlık, ikilinin kurbanlarını, sanıkların HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetiyle hileli ekipman kiralama sözleşmelerine soktuğunu söyledi.
Adalet Bakanlığı, Potapenko ve Turõgin’in mağdurlara Polybius Bank adlı sahte bir sanal para bankasına yatırım yaptırdığını ve söz verilen temettüleri asla ödemediğini söyledi.
Departman ayrıca, kurbanların dolandırıcı olduğu iddia edilen şirketlere 575 milyon doların üzerinde ödeme yaptığını ve her ikisinin de daha sonra dolandırıcılık gelirlerini aklamak ve gayrimenkul ve lüks arabalar satın almak için paravan şirketleri kullandıklarını iddia etti.
İddianame, 27 Ekim’de ABD’nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinin Batı Bölgesi’ndeki büyük jüri tarafından iade edildi ve Pazartesi günü açıldı.
Hem Potapenko hem de Turõgin’in bir temsilcisine yorum için hemen ulaşılamadı.
Adalet Bakanlığı’nın ceza dairesinden Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite Jr, “İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten hayret verici” dedi. ABD ve Estonya makamları bu varlıklara el koymak ve zaptetmek ve bu suçlardan kar elde etmek için çalışıyor.”
Bakanlık, FBI tarafından soruşturulduğunu iddia ettikleri davanın en az 75 gayrimenkul, altı lüks araç ve kripto para cüzdanı içerdiğini söyledi.