Europol’e göre, Budapeşte polisi endüstriyel ölçekte kara para aklama ve dolandırıcılıkla ilgili bir suç örgütünü dağıttı.
Memurlar 9 Mayıs’ta Macaristan’ın başkentinde 24 eve baskın yaptılar. Aralarında beşi üç kıtadaki banka hesapları aracılığıyla 44 milyon Euro’luk yasa dışı parayı hareket ettirmek şüphesiyle on altı kişi tutuklandı.
Europol, ait oldukları iddia edilen suç şebekesinin Eylül 2020’de kurulduğunu ve çoğunlukla dolandırıcılık ve kripto parayla ilgili dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerini aklamaya çalıştığını söyledi.
Ortak soruşturma, hiçbir anlamlı faaliyet kaydı olmayan bir dizi ‘paravan’ şirketin yanı sıra, tazminat karşılığında kişisel bilgilerini teslim eden ‘hayvanlar’ tarafından satın alınan diğerlerini ortaya çıkardı.
Şüpheliler, daha geniş bir kara para aklama planında kullanılmak üzere bu şirketler adına banka hesapları açtılar. Hesaplar, farklı ülkelerdeki başkalarından transferler aldı, sonra onları yine başkalarına gönderdi.
Polis, Avrupa, Güney Amerika ve Avustralya’daki 32 ülkede saklanan on milyonlarca avro buldu. Baskınlar sırasında ayrıca ateşli silahlar ve mühimmat, bilgisayarlar, cep telefonları ve SIM kartlar, ödeme kartları, mücevherler ve farklı para birimlerinde 120.000 Euro’dan fazla nakit para ele geçirildi. Europol, toplamda, plana dahil olduğuna inanılan 44 kişiden haberdar olduklarını söyledi.
Memurlar 9 Mayıs’ta Macaristan’ın başkentinde 24 eve baskın yaptılar. Aralarında beşi üç kıtadaki banka hesapları aracılığıyla 44 milyon Euro’luk yasa dışı parayı hareket ettirmek şüphesiyle on altı kişi tutuklandı.
Europol, ait oldukları iddia edilen suç şebekesinin Eylül 2020’de kurulduğunu ve çoğunlukla dolandırıcılık ve kripto parayla ilgili dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerini aklamaya çalıştığını söyledi.
Ortak soruşturma, hiçbir anlamlı faaliyet kaydı olmayan bir dizi ‘paravan’ şirketin yanı sıra, tazminat karşılığında kişisel bilgilerini teslim eden ‘hayvanlar’ tarafından satın alınan diğerlerini ortaya çıkardı.
Şüpheliler, daha geniş bir kara para aklama planında kullanılmak üzere bu şirketler adına banka hesapları açtılar. Hesaplar, farklı ülkelerdeki başkalarından transferler aldı, sonra onları yine başkalarına gönderdi.
Polis, Avrupa, Güney Amerika ve Avustralya’daki 32 ülkede saklanan on milyonlarca avro buldu. Baskınlar sırasında ayrıca ateşli silahlar ve mühimmat, bilgisayarlar, cep telefonları ve SIM kartlar, ödeme kartları, mücevherler ve farklı para birimlerinde 120.000 Euro’dan fazla nakit para ele geçirildi. Europol, toplamda, plana dahil olduğuna inanılan 44 kişiden haberdar olduklarını söyledi.