Bulgaristan, Kıbrıs, Almanya ve Sırbistan’dan kolluk kuvvetleri, yatırım yolsuzluğuna karşı bir operasyon için bir araya geldi.
Europol ve Eurojust’ın desteğiyle ekip, araştırmalarını Nexo adlı Sofya merkezli bir kripto yatırım şirketi üzerinde yoğunlaştırıyor.
Bulgaristan başsavcısının sözcüsü Siyka Mileva’ya göre, şirketin kara para aklama ve vergi suçları ile bilgisayar dolandırıcılığı da dahil olmak üzere organize suçlara karıştığından şüpheleniliyor.
Mileva gazetecilere verdiği demeçte, “Kripto bankası Nexo’nun suç faaliyetlerinin soruşturulması ve karşı önlem alınması için başkentin topraklarında önlemler alınıyor.” Yargılama öncesi işlemlerde, bu faaliyetin ana düzenleyicilerinin Bulgar vatandaşları olduğu ve asıl faaliyetin Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Kripto bankası, çoğu posta kutusu yani içi boş (kabuk) şirketler olan birçok kayıtlı şirket aracılığıyla faaliyet gösteriyor.”
Mevduat sahipleri, yüksek getiri vaadiyle bitcoinlere ve diğer kripto para birimlerine yatırım yapmaya davet edildi.
Soruşturma, yabancı servislerin Rus bankalarına, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik uluslararası yaptırımları atlatmayı amaçladıklarını söyledikleri şüpheli işlemleri tespit etmesinden birkaç ay önce başlatıldı.
Nexo’nun müşterileri arasında geçmişte terör eylemlerini finanse etmekle suçlanan bir kişi var.
Yukarıdaki oyuncu simgesine tıklayarak raporun tamamını izleyin
Europol ve Eurojust’ın desteğiyle ekip, araştırmalarını Nexo adlı Sofya merkezli bir kripto yatırım şirketi üzerinde yoğunlaştırıyor.
Bulgaristan başsavcısının sözcüsü Siyka Mileva’ya göre, şirketin kara para aklama ve vergi suçları ile bilgisayar dolandırıcılığı da dahil olmak üzere organize suçlara karıştığından şüpheleniliyor.
Mileva gazetecilere verdiği demeçte, “Kripto bankası Nexo’nun suç faaliyetlerinin soruşturulması ve karşı önlem alınması için başkentin topraklarında önlemler alınıyor.” Yargılama öncesi işlemlerde, bu faaliyetin ana düzenleyicilerinin Bulgar vatandaşları olduğu ve asıl faaliyetin Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Kripto bankası, çoğu posta kutusu yani içi boş (kabuk) şirketler olan birçok kayıtlı şirket aracılığıyla faaliyet gösteriyor.”
Mevduat sahipleri, yüksek getiri vaadiyle bitcoinlere ve diğer kripto para birimlerine yatırım yapmaya davet edildi.
Soruşturma, yabancı servislerin Rus bankalarına, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik uluslararası yaptırımları atlatmayı amaçladıklarını söyledikleri şüpheli işlemleri tespit etmesinden birkaç ay önce başlatıldı.
Nexo’nun müşterileri arasında geçmişte terör eylemlerini finanse etmekle suçlanan bir kişi var.
Yukarıdaki oyuncu simgesine tıklayarak raporun tamamını izleyin