ED, Amit Katyal'ın Lalu Yadav ile işbirliği içinde şirketi bünyesine katmak için komplo kurduğunu iddia etti
Yeni Delhi:
İcra Müdürlüğü (ED), işadamı Amit Katyal'ın, RJD Başkanı Lalu Prasad Yadav ile işbirliği içinde, ROC Delhi'de bir şirket kurmak ve potansiyel iş arayanlardan Bihar'da bulunan arazi parsellerini satın almak için bir komplo kurduğunu belirtti.
ED, Amit Katyal'ın bu komployu Lalu Prasad Yadav'ın Merkezde Demiryolları Bakanlığı portföyünü elinde tuttuğu sırada başlattığını söyledi.
Avukat Manish Jain, İcra Müdürlüğü için hazır bulundu ve Mahkeme huzuruna Amit Katyal'ın, suç gelirlerinin elde edilmesi yoluyla suç gelirleriyle bağlantılı süreç veya faaliyette Lalu Prasad Yadav ve aile üyelerine bilerek yardım ettiğini ve yardım ettiğini sundu. , suç gelirlerinin gizlenmesi ve daha sonra suç gelirlerinin bozulmamış gibi yansıtılması.
“Bunu yaparken suç gelirlerini gerçek kaynağından gizlemiştir. Bunu yaparken bilerek ve bilinçli olarak, AK Infosystems Pvt Ltd'nin hisselerini kendinde tutarak, yasa dışı işlemleri gizlemek amacıyla bilerek ve bilinçli olarak Suç Gelirlerini meşru bir işlem olarak yansıtmıştır. Memnuniyet ve daha sonra bunu Tejashwi Yadav ve Rabri Devi'ye devretmek,” diye ekledi Avukat Manish Jain.
ED avukatı, Amit Katyal'ın PoC'nin gerçek yararlanıcısını koruduğunu ve daha sonra PoC'yi gerçek yararlanıcıya aktarırken işlemi normal bir ticari işlem olarak yansıttığını ve dolayısıyla kara para aklama suçuna dahil olduğunu söyledi.
Konuyla ilgili olarak ED, avukatı aracılığıyla, Bihar'ın eski Başbakanı Rabri Devi'nin suç gelirlerinin elde edilmesinde ve suç gelirlerinin suç gelirlerinin ana akım ekonomiye entegre edilmesi amacıyla suç gelirlerinin daha fazla kullanılmasında önemli bir rol oynadığını iddia etti. POC lekesiz.
İcra Müdürlüğü'ne göre, Lalu Prasad Yadav'ın kızı Hema Yadav da, planlanan suçtan elde edilen suç gelirlerinin gerçek kaynağını gizleyerek, akrabalarından aldığı hediye kisvesi altında Suç Gelirlerini elde etti. Arazi parsellerinden elde edilen satış gelirlerinin, yani orijinal bir POC biçiminin alıcısı olduğundan ve daha sonra satış gelirlerini bir labirent yoluyla aile üyelerine aktardığından, kara para aklama sürecine aktif olarak dahil olmuştur. Aile üyeleri tarafından kontrol edilen bir şirket, P0C'nin günlük iş faaliyetlerinde kullanıldığı bu POC'nin nihai yararlanıcısıydı.
Cumartesi günü, ED tarafından sunulan son kovuşturma şikayetini ve ED Avukatı Manish Jain tarafından yapılan sunumları inceledikten sonra, Özel Yargıç Vishal Gogne, Rabri Devi'nin iki kızı Misha Bharti ve Hema Yadav da dahil olmak üzere, kovuşturma şikayetinde adı geçen tüm sanıklara celp yayınladı. diğerleri.
Özel Hakim Vishal Gogne, İcra Müdürlüğü (ED) tarafından sunulan Suçlama Bildirisini aldıktan sonra sanıklara celp yayınladı.
Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihinde Amit Katyal'ın yakalanması için yakalama kararı çıkardı. Bu davada AK Infosystem ve AB Export adlı iki firma da suçlandı.
Bir sonraki duruşma tarihi 9 Şubat.
Mahkeme, iddianameyi dikkate alırken, dikkate alınması için yeterli materyalin bulunduğunu söyledi.
ED'ler, AK Infosystem'in 2006-07'de Amit Katyal tarafından kurulduğunu ve işinin BT veri analizi olduğunu belirtmişti. Gerçek bir iş yapılmadı. Bunun yerine şirket tarafından birkaç parsel satın alındı. Bir arsa parseli, iş karşılığı arsa olan ana öncül suça aittir.
Acil Servis Özel Savcısı (SPP) Avukat Manish Jain, tutuklanan tek sanığın Amit Katyal olduğunu belirtti. Diğer sanıklar ise Rabri Devi, Misa Bharti, Hema Yadav, AK Infosystem, AB Export ve Hridyanand Chaudhary'dir. İcra Müdürlüğü (ED), iş dolandırıcılığı kara para aklama davası nedeniyle Land'de bir Kovuşturma Şikayeti (Şartname) sundu.
ED, Bihar'ın eski CM'si Rabri Devi, kızları Misa Bharti ve Hema Yadav, Hridyanand Chaudhary ve Amit Katyal'ın adını verdi. AB Export ve AK Infosystems adlı iki firma da suçlandı.
Avukatlar Manish Jain ve Ishan Baisla da AB Export'un ihracat işinde olması gerektiğini öne sürdü. 1996 yılında kurulmuştur. 2007 yılında Rs. beş şirket aracılığıyla beş crore geldi ve New Friends kolonisindeki bir mülk satın alındı.
ED'ye göre, şu ana kadar yürütülen PMLA soruşturması, Patna ve diğer bölgelerdeki önemli yerlerdeki birkaç arazi parçasının, demiryollarının sağladığı işler yerine o zamanki Demiryolu Mantri'si Lalu Prasad Yadav'ın ailesi tarafından yasadışı bir şekilde satın alındığını ortaya çıkardı. .
Ayrıca, PMLA kapsamında yapılan soruşturma, Delhi'deki New Friends Colony'de bulunan mülkün (Tejashwi Prasad Yadav ve ailesinin sahibi olduğu ve kontrol ettiği bir şirket olan AB Exports Private Limited adına kayıtlı bağımsız 4 katlı bungalov) satın alındığını ortaya çıkardı. mevcut piyasa değeri yaklaşık 150 Rs Crore olan yalnızca 4 lakh Rs değerinde.
Bu mülkün satın alınmasına büyük miktarda nakit veya suç gelirinin akıtıldığından ve mücevher ve mücevher sektöründe faaliyet gösteren Mumbai merkezli birkaç kuruluşun suçtan elde edilen yasadışı gelirleri bu bağlamda kanalize etmek için kullanıldığından şüpheleniliyor. Mülkün kağıt üzerinde AB Exports Private Limited ve AK Infosystems Pvt Ltd.'nin ofisleri olduğu beyan edilmiştir; Açıklamada, buranın Lalu Prasad Yadav'ın oğlu Tejasvi Prasad Yadav tarafından özel olarak konut olarak kullanıldığı belirtildi.
Yapılan aramalarda Tejasvi Prasad Yadav'ın bu evde kaldığı ve bu evi konut olarak kullandığı belirlendi.
Acil Servis soruşturması, Lalu Yadav ailesi tarafından fakir D Grubu başvuru sahiplerinden sadece 7,5 lakh Rupi karşılığında satın alınan dört parsel arazinin, Rabri Devi tarafından eski bir RJD MLA olan Syed Abu Dojana'ya 3,5 milyar Rupi büyük kazançla satıldığını ortaya çıkardı. gizli bir anlaşma içinde.
ED soruşturması ayrıca, bu şekilde alınan meblağın büyük bir kısmının Tejashwi Prasad Yadav'ın hesabına aktarıldığını ortaya çıkardı. Araştırmalar, benzer şekilde demiryollarındaki D Grubu işler yerine birçok yoksul ebeveyn ve adaydan arazi alındığını ortaya çıkardı. ED, soruşturma sırasında birçok demiryolu bölgesinde işe alınan adayların yüzde 50'sinden fazlasının Lalu Yadav ailelerinin seçim bölgelerinden olduğunun ortaya çıktığını söyledi.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)
Yeni Delhi:
İcra Müdürlüğü (ED), işadamı Amit Katyal'ın, RJD Başkanı Lalu Prasad Yadav ile işbirliği içinde, ROC Delhi'de bir şirket kurmak ve potansiyel iş arayanlardan Bihar'da bulunan arazi parsellerini satın almak için bir komplo kurduğunu belirtti.
ED, Amit Katyal'ın bu komployu Lalu Prasad Yadav'ın Merkezde Demiryolları Bakanlığı portföyünü elinde tuttuğu sırada başlattığını söyledi.
Avukat Manish Jain, İcra Müdürlüğü için hazır bulundu ve Mahkeme huzuruna Amit Katyal'ın, suç gelirlerinin elde edilmesi yoluyla suç gelirleriyle bağlantılı süreç veya faaliyette Lalu Prasad Yadav ve aile üyelerine bilerek yardım ettiğini ve yardım ettiğini sundu. , suç gelirlerinin gizlenmesi ve daha sonra suç gelirlerinin bozulmamış gibi yansıtılması.
“Bunu yaparken suç gelirlerini gerçek kaynağından gizlemiştir. Bunu yaparken bilerek ve bilinçli olarak, AK Infosystems Pvt Ltd'nin hisselerini kendinde tutarak, yasa dışı işlemleri gizlemek amacıyla bilerek ve bilinçli olarak Suç Gelirlerini meşru bir işlem olarak yansıtmıştır. Memnuniyet ve daha sonra bunu Tejashwi Yadav ve Rabri Devi'ye devretmek,” diye ekledi Avukat Manish Jain.
ED avukatı, Amit Katyal'ın PoC'nin gerçek yararlanıcısını koruduğunu ve daha sonra PoC'yi gerçek yararlanıcıya aktarırken işlemi normal bir ticari işlem olarak yansıttığını ve dolayısıyla kara para aklama suçuna dahil olduğunu söyledi.
Konuyla ilgili olarak ED, avukatı aracılığıyla, Bihar'ın eski Başbakanı Rabri Devi'nin suç gelirlerinin elde edilmesinde ve suç gelirlerinin suç gelirlerinin ana akım ekonomiye entegre edilmesi amacıyla suç gelirlerinin daha fazla kullanılmasında önemli bir rol oynadığını iddia etti. POC lekesiz.
İcra Müdürlüğü'ne göre, Lalu Prasad Yadav'ın kızı Hema Yadav da, planlanan suçtan elde edilen suç gelirlerinin gerçek kaynağını gizleyerek, akrabalarından aldığı hediye kisvesi altında Suç Gelirlerini elde etti. Arazi parsellerinden elde edilen satış gelirlerinin, yani orijinal bir POC biçiminin alıcısı olduğundan ve daha sonra satış gelirlerini bir labirent yoluyla aile üyelerine aktardığından, kara para aklama sürecine aktif olarak dahil olmuştur. Aile üyeleri tarafından kontrol edilen bir şirket, P0C'nin günlük iş faaliyetlerinde kullanıldığı bu POC'nin nihai yararlanıcısıydı.
Cumartesi günü, ED tarafından sunulan son kovuşturma şikayetini ve ED Avukatı Manish Jain tarafından yapılan sunumları inceledikten sonra, Özel Yargıç Vishal Gogne, Rabri Devi'nin iki kızı Misha Bharti ve Hema Yadav da dahil olmak üzere, kovuşturma şikayetinde adı geçen tüm sanıklara celp yayınladı. diğerleri.
Özel Hakim Vishal Gogne, İcra Müdürlüğü (ED) tarafından sunulan Suçlama Bildirisini aldıktan sonra sanıklara celp yayınladı.
Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihinde Amit Katyal'ın yakalanması için yakalama kararı çıkardı. Bu davada AK Infosystem ve AB Export adlı iki firma da suçlandı.
Bir sonraki duruşma tarihi 9 Şubat.
Mahkeme, iddianameyi dikkate alırken, dikkate alınması için yeterli materyalin bulunduğunu söyledi.
ED'ler, AK Infosystem'in 2006-07'de Amit Katyal tarafından kurulduğunu ve işinin BT veri analizi olduğunu belirtmişti. Gerçek bir iş yapılmadı. Bunun yerine şirket tarafından birkaç parsel satın alındı. Bir arsa parseli, iş karşılığı arsa olan ana öncül suça aittir.
Acil Servis Özel Savcısı (SPP) Avukat Manish Jain, tutuklanan tek sanığın Amit Katyal olduğunu belirtti. Diğer sanıklar ise Rabri Devi, Misa Bharti, Hema Yadav, AK Infosystem, AB Export ve Hridyanand Chaudhary'dir. İcra Müdürlüğü (ED), iş dolandırıcılığı kara para aklama davası nedeniyle Land'de bir Kovuşturma Şikayeti (Şartname) sundu.
ED, Bihar'ın eski CM'si Rabri Devi, kızları Misa Bharti ve Hema Yadav, Hridyanand Chaudhary ve Amit Katyal'ın adını verdi. AB Export ve AK Infosystems adlı iki firma da suçlandı.
Avukatlar Manish Jain ve Ishan Baisla da AB Export'un ihracat işinde olması gerektiğini öne sürdü. 1996 yılında kurulmuştur. 2007 yılında Rs. beş şirket aracılığıyla beş crore geldi ve New Friends kolonisindeki bir mülk satın alındı.
ED'ye göre, şu ana kadar yürütülen PMLA soruşturması, Patna ve diğer bölgelerdeki önemli yerlerdeki birkaç arazi parçasının, demiryollarının sağladığı işler yerine o zamanki Demiryolu Mantri'si Lalu Prasad Yadav'ın ailesi tarafından yasadışı bir şekilde satın alındığını ortaya çıkardı. .
Ayrıca, PMLA kapsamında yapılan soruşturma, Delhi'deki New Friends Colony'de bulunan mülkün (Tejashwi Prasad Yadav ve ailesinin sahibi olduğu ve kontrol ettiği bir şirket olan AB Exports Private Limited adına kayıtlı bağımsız 4 katlı bungalov) satın alındığını ortaya çıkardı. mevcut piyasa değeri yaklaşık 150 Rs Crore olan yalnızca 4 lakh Rs değerinde.
Bu mülkün satın alınmasına büyük miktarda nakit veya suç gelirinin akıtıldığından ve mücevher ve mücevher sektöründe faaliyet gösteren Mumbai merkezli birkaç kuruluşun suçtan elde edilen yasadışı gelirleri bu bağlamda kanalize etmek için kullanıldığından şüpheleniliyor. Mülkün kağıt üzerinde AB Exports Private Limited ve AK Infosystems Pvt Ltd.'nin ofisleri olduğu beyan edilmiştir; Açıklamada, buranın Lalu Prasad Yadav'ın oğlu Tejasvi Prasad Yadav tarafından özel olarak konut olarak kullanıldığı belirtildi.
Yapılan aramalarda Tejasvi Prasad Yadav'ın bu evde kaldığı ve bu evi konut olarak kullandığı belirlendi.
Acil Servis soruşturması, Lalu Yadav ailesi tarafından fakir D Grubu başvuru sahiplerinden sadece 7,5 lakh Rupi karşılığında satın alınan dört parsel arazinin, Rabri Devi tarafından eski bir RJD MLA olan Syed Abu Dojana'ya 3,5 milyar Rupi büyük kazançla satıldığını ortaya çıkardı. gizli bir anlaşma içinde.
ED soruşturması ayrıca, bu şekilde alınan meblağın büyük bir kısmının Tejashwi Prasad Yadav'ın hesabına aktarıldığını ortaya çıkardı. Araştırmalar, benzer şekilde demiryollarındaki D Grubu işler yerine birçok yoksul ebeveyn ve adaydan arazi alındığını ortaya çıkardı. ED, soruşturma sırasında birçok demiryolu bölgesinde işe alınan adayların yüzde 50'sinden fazlasının Lalu Yadav ailelerinin seçim bölgelerinden olduğunun ortaya çıktığını söyledi.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)