Bu kuruluşlara doğrudan finansmanın ötesinde – hizmetler, mesleki eğitim veya mal tedariki gibi günlük eylemler bile – Meksika şirketleri, hissedarları ve yöneticileri ve profesyonel danışmanları için cezai ve sivil sorumluluklara yol açabilir.
Daha sonra ABD mevzuatından elde edilen ana sonuçları, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından getirilen ekonomik kısıtlamaları ve ilgili düzenlemenin uluslararası kapsamını sentezliyorum.
Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, şüpheli grupların ve etiketlerin faaliyetini, terör eylemlerine katılan ve o ülkenin ulusal güvenliği için bir tehdidi temsil eden yabancı kuruluşlara FTO olarak değerlendirir. Belirlendikten sonra, aşağıdaki kısıtlamalar hemen etkinleştirilir:
1. FTO'ların varlıkları donmuş ve ABD yargı yetkisi dahilinde şirketlerin ve doğal kişilerin tüm sonuçları.
2. ABD vatandaşı olmayan üyelerinin veya temsilcilerinin girişi yasaktır.
3. Bu terör örgütlerine her türlü “malzeme veya kaynak” desteği “cezalandırılmıştır.
“Maddi Destek” olarak kabul edilen nedir?
ABD mevzuatı, doğrudan veya dolaylı olarak bir FTO'ya fayda sağlayabilecek herhangi bir yardımın yasadışı olduğunu tespit etmektedir. Bu şunları içerir:
ile. Ekonomik katkılar veya bağışlar.
B. Hizmetlerin sağlanması veya mesleki tavsiyeler: Avukatlar, kamu muhasebecileri ve finansal danışmanlar.
C. Her türlü lojistik desteği, özellikle kara para aklama için. Meksika'da, SO olarak adlandırılan yanlış faturaların satın alınması ve satılması gibi her türlü işletmenin alındığı hayalet şirketleri -effos, cephe şirketleri veya faturalar -ile geçerlidir.
D. Ekipman, mal veya teknoloji tedariki.
Ve. Herhangi bir alanda eğitim, yasal veya şiddet içermeyen girişimler olsa bile.
İyi niyetli faaliyetler, kökenlerinde – dolaylı olarak bir FTO'ya fayda sağladıklarında cezalandırılabilir. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, barışçıl çatışma çözümü için mesleki ve stratejik tavsiyelerin, herhangi bir meşru desteğin bir terör örgütünü güçlendirdiği iddiası altında, bir FTO'ya hitap edilirse yasadışı kabul edilebileceğini belirledi.
Buna ek olarak, bunlarla koordineli olarak yapılırsa, kartellerin ve üyelerinin yasal veya siyasi savunmasına izin verilmez (aslında, müşterileriyle iletişim olmadan avukatlar tarafından savunmak imkansızdır). Bu nedenle, bir FTO'ya yasal konular hakkında tavsiyelerde bulunmak veya yargı veya diplomatik süreçlerde yardım sağlamak, terörizme “maddi destek” olarak kabul edilir.
Finansal kısıtlamalar ve OFAC'ın rolü
ABD Hazine Bakanlığı, OFAC aracılığıyla, aşağıdaki eylemlerle terörist gruplara ve destek ağlarına karşı finansal kuşatmayı güçlendirir:
I. FTO'larla bağlantılı varlıkların ve banka hesaplarının dondurulması ve bunlarla ilgili kişiler.
İi. Bu kuruluşlarla ticari ve finansal işlemlerin yasaklanması.
III. Bankacılık kurumlarının herhangi bir “şüpheli” finansal hareketi bildirme ve engelleme yükümlülüğü.
Önceki eylemler sadece uyuşturucu kartelleri ve üyeleri için değil, aynı zamanda faaliyetlerini finanse eden veya kolaylaştıran herhangi bir kişi veya şirket için de geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri yasalarının kısıtlamalarına uyulmaması, ekonomik yaptırımlara ve ciddi davalarda cezai suçlamalara yol açabilir.
Kim sorumlu olabilir?
Amerika Birleşik Devletleri Terörle Mücadele Yasaları sadece bizi ve şirketleri etkilemekle kalmaz, aynı zamanda uyuşturucu kartelleri olan bir tür bağla Meksikalı şirketleri de etkileyebilir:
1. ABD finansal sistemine erişim kaybı.
2. Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve ticari ve finansal işlemlerin ablukası.
3. FTO'larla yetkilendirilmiş iş ortakları, yöneticiler ve yöneticiler için yasal sorumluluk.
Bu nedenle, “zemin sağ” olarak Meksika'daki uyuşturucu kartellerine gasp ödemesi ABD yasaları tarafından cezai olarak onaylanmaktadır.
Riskler nasıl azaltılır?
Bu yasalardaki ihlallerden kaçınmak için, bireylerin ve şirketlerin önleme önlemlerini benimsemesi çok önemlidir, örneğin:
ile. Müşteri doğrulama sistemlerini, tedarikçileri ve ticari ortakları uygulayın (durum tespiti veya Durum tespit süreci).
B. Uluslararası uyumluluk düzenlemeleri ve yaptırımlarında personel.
C. Çatışma alanlarında veya yüksek riskli kuruluşlarda işlem yapmadan önce hukuk uzmanlarına danışın.
D. Şüpheli hareketleri tanımlamak için finansal izleme araçlarını kullanın.
Daha sonra ABD mevzuatından elde edilen ana sonuçları, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından getirilen ekonomik kısıtlamaları ve ilgili düzenlemenin uluslararası kapsamını sentezliyorum.
Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, şüpheli grupların ve etiketlerin faaliyetini, terör eylemlerine katılan ve o ülkenin ulusal güvenliği için bir tehdidi temsil eden yabancı kuruluşlara FTO olarak değerlendirir. Belirlendikten sonra, aşağıdaki kısıtlamalar hemen etkinleştirilir:
1. FTO'ların varlıkları donmuş ve ABD yargı yetkisi dahilinde şirketlerin ve doğal kişilerin tüm sonuçları.
2. ABD vatandaşı olmayan üyelerinin veya temsilcilerinin girişi yasaktır.
3. Bu terör örgütlerine her türlü “malzeme veya kaynak” desteği “cezalandırılmıştır.
“Maddi Destek” olarak kabul edilen nedir?
ABD mevzuatı, doğrudan veya dolaylı olarak bir FTO'ya fayda sağlayabilecek herhangi bir yardımın yasadışı olduğunu tespit etmektedir. Bu şunları içerir:
ile. Ekonomik katkılar veya bağışlar.
B. Hizmetlerin sağlanması veya mesleki tavsiyeler: Avukatlar, kamu muhasebecileri ve finansal danışmanlar.
C. Her türlü lojistik desteği, özellikle kara para aklama için. Meksika'da, SO olarak adlandırılan yanlış faturaların satın alınması ve satılması gibi her türlü işletmenin alındığı hayalet şirketleri -effos, cephe şirketleri veya faturalar -ile geçerlidir.
D. Ekipman, mal veya teknoloji tedariki.
Ve. Herhangi bir alanda eğitim, yasal veya şiddet içermeyen girişimler olsa bile.
İyi niyetli faaliyetler, kökenlerinde – dolaylı olarak bir FTO'ya fayda sağladıklarında cezalandırılabilir. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, barışçıl çatışma çözümü için mesleki ve stratejik tavsiyelerin, herhangi bir meşru desteğin bir terör örgütünü güçlendirdiği iddiası altında, bir FTO'ya hitap edilirse yasadışı kabul edilebileceğini belirledi.
Buna ek olarak, bunlarla koordineli olarak yapılırsa, kartellerin ve üyelerinin yasal veya siyasi savunmasına izin verilmez (aslında, müşterileriyle iletişim olmadan avukatlar tarafından savunmak imkansızdır). Bu nedenle, bir FTO'ya yasal konular hakkında tavsiyelerde bulunmak veya yargı veya diplomatik süreçlerde yardım sağlamak, terörizme “maddi destek” olarak kabul edilir.
Finansal kısıtlamalar ve OFAC'ın rolü
ABD Hazine Bakanlığı, OFAC aracılığıyla, aşağıdaki eylemlerle terörist gruplara ve destek ağlarına karşı finansal kuşatmayı güçlendirir:
I. FTO'larla bağlantılı varlıkların ve banka hesaplarının dondurulması ve bunlarla ilgili kişiler.
İi. Bu kuruluşlarla ticari ve finansal işlemlerin yasaklanması.
III. Bankacılık kurumlarının herhangi bir “şüpheli” finansal hareketi bildirme ve engelleme yükümlülüğü.
Önceki eylemler sadece uyuşturucu kartelleri ve üyeleri için değil, aynı zamanda faaliyetlerini finanse eden veya kolaylaştıran herhangi bir kişi veya şirket için de geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri yasalarının kısıtlamalarına uyulmaması, ekonomik yaptırımlara ve ciddi davalarda cezai suçlamalara yol açabilir.
Kim sorumlu olabilir?
Amerika Birleşik Devletleri Terörle Mücadele Yasaları sadece bizi ve şirketleri etkilemekle kalmaz, aynı zamanda uyuşturucu kartelleri olan bir tür bağla Meksikalı şirketleri de etkileyebilir:
1. ABD finansal sistemine erişim kaybı.
2. Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve ticari ve finansal işlemlerin ablukası.
3. FTO'larla yetkilendirilmiş iş ortakları, yöneticiler ve yöneticiler için yasal sorumluluk.
Bu nedenle, “zemin sağ” olarak Meksika'daki uyuşturucu kartellerine gasp ödemesi ABD yasaları tarafından cezai olarak onaylanmaktadır.
Riskler nasıl azaltılır?
Bu yasalardaki ihlallerden kaçınmak için, bireylerin ve şirketlerin önleme önlemlerini benimsemesi çok önemlidir, örneğin:
ile. Müşteri doğrulama sistemlerini, tedarikçileri ve ticari ortakları uygulayın (durum tespiti veya Durum tespit süreci).
B. Uluslararası uyumluluk düzenlemeleri ve yaptırımlarında personel.
C. Çatışma alanlarında veya yüksek riskli kuruluşlarda işlem yapmadan önce hukuk uzmanlarına danışın.
D. Şüpheli hareketleri tanımlamak için finansal izleme araçlarını kullanın.