AAP, merkezdeki BJP liderliğindeki hükümetin “büyük bir komplo” hazırladığını söyledi.
Delhi:
Uygulama Müdürlüğü, AAP başkanına karşı hazırladığı iddianamede, Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal'in, Delhi ÖTV politikası “dolandırıcılığı” kapsamında alınan “rüşvetlerden” elde edildiği iddia edilen 100 crore rupi tutarındaki paranın bir kısmını Goa'daki lüks bir otelde kalarak “doğrudan kullandığını” iddia etti.
Federal soruşturma kurumu ayrıca hükümetin bu bağlamda oluşturduğu Bakanlar Grubu'nun bir “sahtekarlık” olduğunu söyledi.
Salı günü, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında özel bir mahkeme, 17 Mayıs'ta yapılan savcılık şikâyetini dikkate aldı ve hapisteki Aam Aadmi Partisi (AAP) lideri için 12 Temmuz'da bir tebligat emri çıkardı.
Dava kapsamında sunulan yedinci ek iddianamede, 55 yaşındaki siyasetçi ve AAP'nin sanık olarak adı geçiyor.
209 sayfalık iddianamede, Bay Kejriwal'in rolüyle ilgili olarak, “Delhi NCT Başbakanı Arvind Kejriwal, Delhi hükümetinin bakanları, Aam Aadmi Partisi (AAP) liderleri ve diğer kişilerle işbirliği yaparak Delhi vergi dolandırıcılığının elebaşı ve kilit işbirlikçisidir.” denildi.
Delhi ve Pencap'ı yöneten AAP, Salı günü ED iddianamesine yanıt vererek, merkezdeki BJP liderliğindeki hükümetin partiye karşı “büyük bir komplo” kurduğunu ve siyasi yapının bitirildiğini söyledi.
Ajans, “Arvind Kejriwal, suçtan elde edilen gelirin bir kısmını doğrudan kişisel olarak kullanmış ve davadaki bir diğer sanık olan Chanpreet Singh'e, Sh Arvind Kejriwal'in Goa'daki Grand Hyatt'ta konaklaması ve etkinliği için ödeme yaptırmıştır” iddiasında bulundu.
Kejriwal'in ayrıca bu suç işlemlerini Delhi hükümetinin fonlarıyla “karıştırdığı” belirtildi.
Politikacılardan ve içki iş adamlarından oluşan 'Güney Grubu'nun, 2021-22 Delhi ÖTV politikasında kendilerine avantajlı bir konum elde etmek için 100 crore rupi değerinde rüşvet verdiği ve bu fonların 45 crore rupisinin 2022 meclis seçimleri sırasında Goa'daki AAP kampanyasına gönderildiği iddia edildi.
“AAP, suç gelirlerinden yapılan 45 crore rupi tutarındaki harcamaları kayıt dışı tuttu ve bunları Hindistan Seçim Komisyonu'na açıklamadı” denildi.
Bu şekilde, Bay Kejriwal'in “her aşamada 100 crore rupi tutarındaki suç geliri üzerinde kontrole sahip olduğu ve dolayısıyla bu suç gelirleri üzerinde üretim, edinim ve bulundurma, transfer, kullanım ve gizleme ve lekesiz bir şekilde yansıtma faaliyetinde bulunduğu” iddia edildi.
Kurum, Bay Kejriwal'in PMLA'nın 4. maddesi uyarınca kara para aklama suçunun işlenmesindeki rolü nedeniyle cezalandırılmaya “mahkum” olduğunu ve ayrıca PMLA'nın 70. maddesi uyarınca bir şirket sayılan AAP'nin iş ve işlemlerinin yürütülmesinden “dolaylı olarak” sorumlu olduğunu belirtti.
Ajans, Bay Kejriwal'in 21 Mart'ta Delhi'deki resmi bungalovundan tutuklanmasından bu yana ifadesini 11 kez kaydetti, ancak gözaltı sorgusu sırasında “kaçamaklı cevaplar” verdiğini ve “bilgi gizlediğini” iddia etti.
Acil Durum Müdürlüğü, Kejriwal'in kullandığı bir dizi dijital cihaza el koyduğunu ancak Kejriwal'in bu cihazları açmayı reddettiğini ve bu inkarın yazılı olarak kaydedildiğini ve sorgusunun Haber görüntülerine de yansıdığını belirtti.
İddianamede, Kejriwal'in savunmasında, avukatlarının kendisine bu cihazların şifresini paylaşmasının “zorunlu olmadığı” yönünde tavsiyede bulunduğunu söylediği belirtildi.
“AAP'nin nihai sorumlusu olan ve politika oluşturma, rüşvet verme ve suçtan elde edilen gelirin nihai kullanımı ve buna ilişkin komplolar dahil olmak üzere eylemlerde doğal olarak yer alan Bay Kejriwal,” iddiasında bulundu.
AAP'nin ulusal koordinatörü ve ulusal yönetim kurulu üyesi olan Bay Kejriwal'in, Goa meclis seçimleri de dahil olmak üzere seçim harcamalarında kullanılan fonlardan nihai olarak sorumlu olduğu belirtildi.
Ajans, davadaki bir diğer sanığın — Vinod Chauhan — Arvind Kejriwal “aracılığıyla” Delhi Jal Kurulu'ndaki (DJB) memurların görevlendirmelerini “yönettiğini” iddia etti.
Chauhan'ın, seçim kampanyası için ayrıldığı iddia edilen 45 crore rupilik rüşvetin 25,5 crore rupisinin Delhi'den Goa'ya transferinden sorumlu olduğu iddia ediliyor.
Dışişleri Bakanlığı, Delhi hükümeti tarafından oluşturulan Hükümetin, “ÖTV yetkililerinin hiçbir önemli politika kararında kendilerine danışılmadığını ortaya koyan açıklamalarıyla ortaya çıktığı üzere bir aldatmaca” olduğunu söyledi.
Delhi Ulaştırma Bakanı Kailash Gehlot'un ajansa yaptığı açıklamada, “Manish Sisodia'nın (eski Delhi Başbakan Yardımcısı ve ÖTV Bakanı) üst düzey bir lider olması ve kâr marjının yüzde 5'ten yüzde 12'ye çıkarılmasının iyi bir teklif olduğunu söylemesi ve bu nedenle (Gahlot) bunu kabul etmesi nedeniyle politika değişikliklerini kabul ettiğini” söylediği belirtildi.
ED, ÖTV politikasının AAP liderleri tarafından “sürekli olarak kendilerine ve belirli özel kişilere yasadışı fonlar üretmek ve kanalize etmek için karşılıklı çıkar amaçlı bir komplonun sonucu” olarak getirildiğini ileri sürdü.
İddianamede ayrıca Vijay Nair'in kendisinin “yakın ortağı” olduğu ve Delhi içki sektöründeki çeşitli paydaşlardan, hazırlanan politikada olumlu sonuçlar elde edilmesi karşılığında rüşvet veya komisyon almak için aracılık yaptığı ve Kejriwal'in politikanın formülasyonu ve uygulanmasında kendilerine ayrıcalık sağlanması karşılığında Güney Grubu'ndan komisyon talep ettiği belirtiliyor.
Delhi'deki bazı L1 toptancılarının AAP'ye rüşvet vermeyi reddetmesi üzerine, eyalet yetkilileri aracılığıyla Pencap'taki işletmelerinin hedef alındığı ve bu nedenle onların baskı altına alınmasında rol oynadığı belirtildi.
BRS lideri K. Kavitha'nın “Vijay Nair aracılığıyla Güney Grubu üyeleri ve AAP liderleriyle işbirliği yaparak 100 crore rupi tutarında rüşvet ödediği ve haksız menfaatler elde ettiği” belirtildi.
Kejriwal'in davranışlarıyla ilgili olarak iddianamede, gözaltı sorgusu sırasında yanlış bilgi verdiği ve kaçamak cevaplar verdiği belirtiliyor.
“Vijay Nair'in sanık Arvind Kejriwal'e etkileşiminin ve raporlamasının kapsamı sorulduğunda, Vijay Nair'in kendisine değil, Atishi Marlena ve Saurav Bharadwaj'a rapor verdiğini ve Sh Vijay Nair ile etkileşiminin sınırlı olduğunu belirtti. Ancak, Vijay Nair'in kendi ifadeleri, bir kabine bakanının bungalovunda kaldığını ve CM'nin kamp ofisinden çalıştığını ortaya koyuyor,” dedi ve “yanıltıcı cevaplarına” bir örnek gösterdi.
“Sanık, AAP'nin diğer üyelerine karşı bile sahte ve çelişkili ifadeler vermiş ve mevcut gerçeklere ve kayıtlara aykırı davranmıştır. Kendi parti liderlerinin verdiği ifadelerle karşı karşıya getirildiğinde, onları kafası karışık olarak nitelendirmiştir,” diye ekledi iddianame.
ÖTV davası, daha sonra iptal edilen 2021-22 Delhi hükümetinin ÖTV politikasının oluşturulması ve uygulanmasında iddia edilen yolsuzluk ve kara para aklamayla ilgilidir.
Delhi Vali Yardımcısı VK Saxena, iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili bir CBI soruşturması önermişti. Daha sonra, ED PMLA kapsamında bir dava kaydetti.
17 Ağustos 2022'de CBI'a yapılan bir FIR'ı dikkate alan ED, iddia edilen usulsüzlükleri araştırmak için 22 Ağustos 2022'de kara para aklama davasını açtı.
(Bu haberin başlığı hariç hiçbiri Haberler personeli tarafından düzenlenmemiş olup, sendikasyon yayınından yayınlanmıştır.)
Delhi:
Uygulama Müdürlüğü, AAP başkanına karşı hazırladığı iddianamede, Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal'in, Delhi ÖTV politikası “dolandırıcılığı” kapsamında alınan “rüşvetlerden” elde edildiği iddia edilen 100 crore rupi tutarındaki paranın bir kısmını Goa'daki lüks bir otelde kalarak “doğrudan kullandığını” iddia etti.
Federal soruşturma kurumu ayrıca hükümetin bu bağlamda oluşturduğu Bakanlar Grubu'nun bir “sahtekarlık” olduğunu söyledi.
Salı günü, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında özel bir mahkeme, 17 Mayıs'ta yapılan savcılık şikâyetini dikkate aldı ve hapisteki Aam Aadmi Partisi (AAP) lideri için 12 Temmuz'da bir tebligat emri çıkardı.
Dava kapsamında sunulan yedinci ek iddianamede, 55 yaşındaki siyasetçi ve AAP'nin sanık olarak adı geçiyor.
209 sayfalık iddianamede, Bay Kejriwal'in rolüyle ilgili olarak, “Delhi NCT Başbakanı Arvind Kejriwal, Delhi hükümetinin bakanları, Aam Aadmi Partisi (AAP) liderleri ve diğer kişilerle işbirliği yaparak Delhi vergi dolandırıcılığının elebaşı ve kilit işbirlikçisidir.” denildi.
Delhi ve Pencap'ı yöneten AAP, Salı günü ED iddianamesine yanıt vererek, merkezdeki BJP liderliğindeki hükümetin partiye karşı “büyük bir komplo” kurduğunu ve siyasi yapının bitirildiğini söyledi.
Ajans, “Arvind Kejriwal, suçtan elde edilen gelirin bir kısmını doğrudan kişisel olarak kullanmış ve davadaki bir diğer sanık olan Chanpreet Singh'e, Sh Arvind Kejriwal'in Goa'daki Grand Hyatt'ta konaklaması ve etkinliği için ödeme yaptırmıştır” iddiasında bulundu.
Kejriwal'in ayrıca bu suç işlemlerini Delhi hükümetinin fonlarıyla “karıştırdığı” belirtildi.
Politikacılardan ve içki iş adamlarından oluşan 'Güney Grubu'nun, 2021-22 Delhi ÖTV politikasında kendilerine avantajlı bir konum elde etmek için 100 crore rupi değerinde rüşvet verdiği ve bu fonların 45 crore rupisinin 2022 meclis seçimleri sırasında Goa'daki AAP kampanyasına gönderildiği iddia edildi.
“AAP, suç gelirlerinden yapılan 45 crore rupi tutarındaki harcamaları kayıt dışı tuttu ve bunları Hindistan Seçim Komisyonu'na açıklamadı” denildi.
Bu şekilde, Bay Kejriwal'in “her aşamada 100 crore rupi tutarındaki suç geliri üzerinde kontrole sahip olduğu ve dolayısıyla bu suç gelirleri üzerinde üretim, edinim ve bulundurma, transfer, kullanım ve gizleme ve lekesiz bir şekilde yansıtma faaliyetinde bulunduğu” iddia edildi.
Kurum, Bay Kejriwal'in PMLA'nın 4. maddesi uyarınca kara para aklama suçunun işlenmesindeki rolü nedeniyle cezalandırılmaya “mahkum” olduğunu ve ayrıca PMLA'nın 70. maddesi uyarınca bir şirket sayılan AAP'nin iş ve işlemlerinin yürütülmesinden “dolaylı olarak” sorumlu olduğunu belirtti.
Ajans, Bay Kejriwal'in 21 Mart'ta Delhi'deki resmi bungalovundan tutuklanmasından bu yana ifadesini 11 kez kaydetti, ancak gözaltı sorgusu sırasında “kaçamaklı cevaplar” verdiğini ve “bilgi gizlediğini” iddia etti.
Acil Durum Müdürlüğü, Kejriwal'in kullandığı bir dizi dijital cihaza el koyduğunu ancak Kejriwal'in bu cihazları açmayı reddettiğini ve bu inkarın yazılı olarak kaydedildiğini ve sorgusunun Haber görüntülerine de yansıdığını belirtti.
İddianamede, Kejriwal'in savunmasında, avukatlarının kendisine bu cihazların şifresini paylaşmasının “zorunlu olmadığı” yönünde tavsiyede bulunduğunu söylediği belirtildi.
“AAP'nin nihai sorumlusu olan ve politika oluşturma, rüşvet verme ve suçtan elde edilen gelirin nihai kullanımı ve buna ilişkin komplolar dahil olmak üzere eylemlerde doğal olarak yer alan Bay Kejriwal,” iddiasında bulundu.
AAP'nin ulusal koordinatörü ve ulusal yönetim kurulu üyesi olan Bay Kejriwal'in, Goa meclis seçimleri de dahil olmak üzere seçim harcamalarında kullanılan fonlardan nihai olarak sorumlu olduğu belirtildi.
Ajans, davadaki bir diğer sanığın — Vinod Chauhan — Arvind Kejriwal “aracılığıyla” Delhi Jal Kurulu'ndaki (DJB) memurların görevlendirmelerini “yönettiğini” iddia etti.
Chauhan'ın, seçim kampanyası için ayrıldığı iddia edilen 45 crore rupilik rüşvetin 25,5 crore rupisinin Delhi'den Goa'ya transferinden sorumlu olduğu iddia ediliyor.
Dışişleri Bakanlığı, Delhi hükümeti tarafından oluşturulan Hükümetin, “ÖTV yetkililerinin hiçbir önemli politika kararında kendilerine danışılmadığını ortaya koyan açıklamalarıyla ortaya çıktığı üzere bir aldatmaca” olduğunu söyledi.
Delhi Ulaştırma Bakanı Kailash Gehlot'un ajansa yaptığı açıklamada, “Manish Sisodia'nın (eski Delhi Başbakan Yardımcısı ve ÖTV Bakanı) üst düzey bir lider olması ve kâr marjının yüzde 5'ten yüzde 12'ye çıkarılmasının iyi bir teklif olduğunu söylemesi ve bu nedenle (Gahlot) bunu kabul etmesi nedeniyle politika değişikliklerini kabul ettiğini” söylediği belirtildi.
ED, ÖTV politikasının AAP liderleri tarafından “sürekli olarak kendilerine ve belirli özel kişilere yasadışı fonlar üretmek ve kanalize etmek için karşılıklı çıkar amaçlı bir komplonun sonucu” olarak getirildiğini ileri sürdü.
İddianamede ayrıca Vijay Nair'in kendisinin “yakın ortağı” olduğu ve Delhi içki sektöründeki çeşitli paydaşlardan, hazırlanan politikada olumlu sonuçlar elde edilmesi karşılığında rüşvet veya komisyon almak için aracılık yaptığı ve Kejriwal'in politikanın formülasyonu ve uygulanmasında kendilerine ayrıcalık sağlanması karşılığında Güney Grubu'ndan komisyon talep ettiği belirtiliyor.
Delhi'deki bazı L1 toptancılarının AAP'ye rüşvet vermeyi reddetmesi üzerine, eyalet yetkilileri aracılığıyla Pencap'taki işletmelerinin hedef alındığı ve bu nedenle onların baskı altına alınmasında rol oynadığı belirtildi.
BRS lideri K. Kavitha'nın “Vijay Nair aracılığıyla Güney Grubu üyeleri ve AAP liderleriyle işbirliği yaparak 100 crore rupi tutarında rüşvet ödediği ve haksız menfaatler elde ettiği” belirtildi.
Kejriwal'in davranışlarıyla ilgili olarak iddianamede, gözaltı sorgusu sırasında yanlış bilgi verdiği ve kaçamak cevaplar verdiği belirtiliyor.
“Vijay Nair'in sanık Arvind Kejriwal'e etkileşiminin ve raporlamasının kapsamı sorulduğunda, Vijay Nair'in kendisine değil, Atishi Marlena ve Saurav Bharadwaj'a rapor verdiğini ve Sh Vijay Nair ile etkileşiminin sınırlı olduğunu belirtti. Ancak, Vijay Nair'in kendi ifadeleri, bir kabine bakanının bungalovunda kaldığını ve CM'nin kamp ofisinden çalıştığını ortaya koyuyor,” dedi ve “yanıltıcı cevaplarına” bir örnek gösterdi.
“Sanık, AAP'nin diğer üyelerine karşı bile sahte ve çelişkili ifadeler vermiş ve mevcut gerçeklere ve kayıtlara aykırı davranmıştır. Kendi parti liderlerinin verdiği ifadelerle karşı karşıya getirildiğinde, onları kafası karışık olarak nitelendirmiştir,” diye ekledi iddianame.
ÖTV davası, daha sonra iptal edilen 2021-22 Delhi hükümetinin ÖTV politikasının oluşturulması ve uygulanmasında iddia edilen yolsuzluk ve kara para aklamayla ilgilidir.
Delhi Vali Yardımcısı VK Saxena, iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili bir CBI soruşturması önermişti. Daha sonra, ED PMLA kapsamında bir dava kaydetti.
17 Ağustos 2022'de CBI'a yapılan bir FIR'ı dikkate alan ED, iddia edilen usulsüzlükleri araştırmak için 22 Ağustos 2022'de kara para aklama davasını açtı.
(Bu haberin başlığı hariç hiçbiri Haberler personeli tarafından düzenlenmemiş olup, sendikasyon yayınından yayınlanmıştır.)